1. Юридическое бюро «КРЕДО»
  2. Перечень услуг
  3. Внесение в ЕГР информации относительно конечного бенефициара
logo.png
Внесение в ЕГР информации относительно конечного бенефициара
Спрашивают: Нужно ли вносить изменения юридическим лицам, которые уже зарегистрированы?

Внесение в ЕГР информации относительно конечного бенефициара

14 октября 2014 Верховной Радой принят Закон Украины, который вносит изменения в некоторые законодательные акты Украины. Указанный закон предусматривает предоставление детальной информации относительно конечного бенефициара, а также открытие доступа к информации, содержащейся в Государственном реестре имущественных прав на недвижимое имущество. Задекларированная цель внедрения указанных изменений - это борьба с коррупцией и создание новых механизмов, которые сделают структуру собственности более прозрачной.

В данном случае нас интересует часть изменений, которая касается именно внесение информации по «конечного бенефициара». Очередная новелла отечественной законотворческой мысли своей глубиной поражает не только специалистов в области права, но и рядовых предпринимателей.

Вышеупомянутые изменения предусматривают обязанность внесения в Единый государственный реестр юридических лиц и физических лиц-предпринимателей (ЕГР) информации о:

  • конечном бенефициаре юридического лица;
  • конечном бенефициаре его учредителя, если учредитель - юридическое лицо;
  • структуру собственности учредителей - юридических лиц, которая дает возможность установить физических лиц-владельцев существенного участия этих юридических лиц.

При этом, указанная обязанность возлагается не только на вновь созданные субъекты хозяйственной деятельности, но и на те, которые были зарегистрированы до вступления в силу указанных изменений. Исключением является лишь: политические партии, творческие союзы и их территориальные ячейки, адвокатские объединения, торгово-промышленные палаты, государственные органы, органы местного самоуправления и их ассоциаций.

Кто такой «конечный бенефициар»?

Чтобы разобраться в том, какое значение имеют предложенные изменения, сначала нужно обратиться к определению понятия «конечный бенефициар». «Конечный бенефициар» отвечает следующим признакам:

  • физическое лицо;
  • имеет возможность осуществлять решающее влияние на управление или хозяйственную деятельность юридического лица;
  • действует непосредственно или через других лиц;
  • не является агентом, номинальным держателем (номинальным владельцем) или посредником.

Конечный бенефициар осуществляет (или имеет возможность осуществлять) решающее влияние на управление или хозяйственную деятельность юридического лица путем:

  • реализации права владения или пользования всеми активами или их значительной долей;
  • реализации права решающего влияния на формирование состава (возможно речь идет о составе органов управления), результаты голосования;
  • совершение сделок, которые предоставляют возможность определять условия хозяйственной деятельности;
  • предоставление указаний обязательных к исполнению;
  • выполнение функций органа управления;
  • владение (прямого или опосредованного - через другое физическое или юридическое лицо) долей в юридическом лице в размере 25% или более (в том числе совместного владения связанных лиц).

Внесение в ЕГР информации относительно конечного бенефициара, что это и зачем?

Таким образом, можно сделать вывод, что бесспорным «конечным бенефициаром» является владелец доли в юридическом лице в размере 25%, а также, возможно, руководящий состав органов управления юридического лица. Все остальные категории предлагаемые законодателем являются оценочными и вытекающие из довольно расплывчатого понятия «решающее влияние». При этом следует помнить, что законодатель также предусмотрел возможность осуществления «решающего влияния» лицом опосредованно, то есть речь идет о неформальных отношениях между номинальным и реальным владельцем, которые должны быть раскрыты тайными миллионерами в порыве патриотического экстаза поклонения перед перспективой развития правового государства.

Специалисты Юридического бюро «КРЕДО» помогут Вам внести в единый государственный реестр информацию относительно конечного бенефициара по Вашей организации. Эта услуга включает в себя:

  • предоставление устных консультаций;
  • формирование пакета документов для представления государственному регистратору;
  • подача документов государственному регистратору.
По поводу детальной информации насчёт сроков и стоимости услуг обращайтесь к нашим специалистам:
КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Отвечаем: Да, юридические лица, зарегистрированные до вступления в силу указаных изменений, обязаны внести информацию о конечном выгодополучателе и раскрыть структуру собственности учредителей. За невыполнения этого обязательства предусмотрены существенные штрафные санкции.
Юридическое бюро «КРЕДО»
Адрес: ул. Леонида Первомайского, 9 , 01133 , Киев, Украина
Тел:( 38 0) 44 3832312 / Тел:( 38 0) 67 4995617 / Тел:( 38 0) 63 4062474 / Тел:( 38 0) 50 3571666
Все права защищены. При полном или частичном копировании материалов виложеных на даном сайте, ссылка на источник обязательна.
2010-2015.